Solus Advanced Materials Co. Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2024

솔루스첨단소재/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		전라북도 익산시 동서로(영등동) 웨스턴라이프 호텔 3층
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제5기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 곽근만 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주명부 확정기준일: 2023년 12월 31일 - 당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽근만	1971-08	3	신규선임	1999년~2001년 ㈜대우정보시스템 컨설팅사업부문 2001년~2006년 SONY코리아 경영관리부문 팀장 2006년~2010년 HSBC은행 기업재무관리부문 부본부장 2010년~2013년 ㈜두산 지주부문 Finance Management팀 부장 2013년~2019년 ㈜두산 사업부문 전자BG Global Finance 센터장 2019년~2021년 두산솔루스㈜ 최고재무책임자(CFO) 2021년~2023년 솔루스첨단소재㈜ 최고재무책임자(CFO) 2023년~ 현재 솔루스첨단소재㈜ 유럽통합법인 대표이사(CEO)