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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2024

씨젠/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-22
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로 240 롯데호텔월드 지하1층 사파이어볼룸
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] ■ 제1호 의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건(*주당 현금배당금(예정): 200원) ■ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ■ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호: 사내이사 천종윤 선임 제3-2호: 사내이사 이대훈 선임 ■ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ■ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
천종윤	1957-07	3	재선임	2002~현) (주)씨젠 대표이사
이대훈	1972-01	3	신규선임	2024~현) (주)씨젠 사장 2022~2023 (주)씨젠 R&D부문 총괄부사장 2012~2021 (주)씨젠 연구개발, 전략기획 전무/상무