BGF retail CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2024

BGF리테일/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-21
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 405(삼성동) BGF사옥 본관 7층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제7기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 홍정국 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 송지택 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍정국	1982-01	3	신규선임	·2023~현재 : (주)비지에프 대표이사(부회장) ·2020~2023 : (주)비지에프 대표이사(사장) ·2019~2020 : (주)비지에프 대표이사(부사장) ·2017~2019 : (주)비지에프리테일 경영전략부문장 (주)비지에프 전략부문장(부사장) ·2013~2017 : (주)비지에프리테일 경영혁신실장 전략기획본부장 전략혁신부문장
송지택	1965-09	3	신규선임	·2020~현재 : (주)비지에프리테일 혁신부문장 ·2014~2019 : (주)비지에프리테일 정보시스템본부장 ·2013~2014 : (주)액센츄어코리아 부대표

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	그 외 기타 무점포 소매업		- 사업영역 확장을 위한 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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