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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2024

에코볼트/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-06

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-21
3. 정정사유	의안 주요내용의 세부내역 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	나.부의안건 ② 제2호 의안:이사 선임의 건(세부내역 미확정)	나.부의안건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의 건 -제2-2호 의안 : 사내이사 한재관 선임의 건 ⑤ 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기의 정기주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"까지 재 공시할 예정임.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-21
시간	오전 09시
2. 장소		충청남도 아산시 음봉면 산동로 433-31 1층 대강당
3. 의안 주요내용		가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 나.부의안건 ① 제1호 의안 : 제20기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의 건 -제2-2호 의안 : 사내이사 한재관 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조경숙	1960-02	3	재선임	KAIST 최고경영자과정 수료 現)에코볼트(주) 사내이사 現)화일약품(주) 대표이사
한재관	1966-01	3	신규선임	아주대학교 경제학과 前)(주)비보존헬스케어 대표이사 現)(주)엔에스엠 대표이사