SAJO INDUSTRIES CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2024

사조산업/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-21
3. 장소		서울시 용산구 후암로 107 (게이트타워 지하2층 대교육장)
4. 의안 주요내용		□ 제53기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> ○ 제1호 의안 : 제53기(2023.01.01~2023.12.31) 재무 제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 200원/주) ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(4인) - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(주진우) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(김치곤) - 제2-3호 : 기타비상무이사 선임의 건(이인우) - 제2-4호 : 사외이사 선임의 건(김정수) ○ 제3호 의안 :사외이사 인 감사위원 선임의 건(김정수) ○ 제4호 의안 :감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(임중근) ○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(제53기 12억→제54기 12억)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경사항 발생시 그 승인권한을 대표이사에게 위임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주진우	1949-08	3	재선임	現. 사조그룹 회장
김치곤	1964-04	3	재선임	前. 사조산업 수산본부 사업부장 現. 사조산업 대표이사
이인우	1949-07	3	재선임	前. 사조산업 대표이사 現. 사조그룹 수산, 축산부문 총괄부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정수	1951-05	3	신규선임	前. 사조산업 대표이사	-
임중근	1947-07	3	신규선임	前. KPMG KOREA 대표	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김정수	1951-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前. 사조산업 대표이사
임중근	1947-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前. KPMG KOREA 대표