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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2024

미쥬/주주총회소집 결의/(2024.03.06)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	오전 11시
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로 70, 1212호 회의실
3. 의안 주요내용		제11기 정기주주총회 회의 목적사항 < 보고사항 > · 감사보고 · 영업보고 · 외부감사인 선임보고 · 내부회계관리제도 운영실태보고 < 부의안건 > · 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 · 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 황승주 선임의 건 (재선임) · 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (4억원) · 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (3천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황승주	1972-02	3	재선임	前) ㈜이랜드월드 ‘더데이’ 디자인 실장 前) ㈜아마넥스 ‘아날도바시니’ 디자인 실장 前) ㈜미도컴퍼니 ‘미센스’ 디자인 실장 前) ㈜에프지팩토리 ‘이도’ 디자인디렉터 現) ㈜미쥬 대표이사