SAJO INDUSTRIES CO.,LTD

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 6, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 사조산업(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 03월 06일
권 유 자:	성 명: 사조산업 주식회사 주 소: 서울특별시 서대문구 통일로 107-39전화번호: 02-3277-1600
작 성 자:	성 명: 정 민 호부서 및 직위: 재경팀 / 차장전화번호: 02-3277-1637

<의결권 대리행사 권유 요약>

사조산업(주)본인2024년 03월 06일2024년 03월 21일2024년 03월 09일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 사조산업(주)보통주7,0000.14본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

※ 상기 주식 소유 비율은 발행주식 총 수(5,000,000주) 대비 비율 입니다. (기준일 : 2023. 12. 31)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

사조시스템즈최대주주보통주1,454,14329.08최대주주-주진우특수관계인보통주712,04614.24특수관계인-윤성애특수관계인보통주92,3891.85특수관계인-주지홍특수관계인보통주339,9106.80특수관계인-임태기특수관계인보통주1,0000.02특수관계인-사조오양특수관계인보통주199,2223.98특수관계인-사조랜더텍특수관계인보통주150,4003.01특수관계인-캐슬렉스제주특수관계인보통주52,2151.04특수관계인-사조농산특수관계인보통주149,6302.99특수관계인-삼아벤처특수관계인보통주149,7903.00특수관계인-3,300,74566.01-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

※ 상기 주식 소유 비율은 발행주식 총 수(5,000,000주) 대비 비율 입니다. (기준일 : 2023. 12. 31)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 임태기보통주1,000임원임원-최정현보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 06일2024년 03월 09일2024년 03월 21일2024년 03월 21일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

※ 권유 종료일은 2024년 3월 21일 제53기 정기주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위 2023년 12월 31일 기준일 현재 주주명부 상 자사주를 제외한 의결권 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ※위임장 접수처 - 주소 : 서울특별시 서대문구 통일로 107-39 사조빌딩 5층 사조산업(주) 인사총무팀 (우편번호 03740)※접수 기간 - 2024년 3월 9일부터 2024년 3월 21일 제53기 정기주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 3월 21일 오전 09시서울시 용산구 후암로 107 (게이트타워 지하2층 대교육장)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 불가피한 상황 발생 시 대표이사의 권한으로 주주총회 일시 및 장소가 변경될 수 있습니다. 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및당사 홈페이지 (http://ind.sajo.co.kr)를 확인해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제 53기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 (안 )포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가 . 당해 사업연도의 영업상황의 개요 주주총회소집공고 III. 경영참고사항 中 "1.사업의 개요 " 를 참조하여 주시기 바랍니다 .

나 . 당해 사업연도의 대차대조표 (재무상태표 )ㆍ손익계산서 (포괄손익계산서 )ㆍ이익잉여금처분계산서 (안 ) 또는 결손금처리계산서 (안 )

※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다 . 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를참조하시기 바랍니다 .

(1) 연결재무제표 - 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 53 기 기말 2023년 12월 31일 현재
제 52 기 기말 2022년 12월 31일 현재
사조산업 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 53(당) 기말		제 52(전) 기말
자산
유동자산		299,434,662,900		338,171,210,782
현금및현금성자산	22,373,035,548		15,606,260,812
금융기관예치금	5,202,000,000		17,100,000,000
매출채권및기타채권	81,395,691,307		82,425,438,830
재고자산	105,664,957,350		137,808,032,089
생물자산	9,253,460,991		12,862,700,555
당기법인세자산	282,651,080		36,804,927
기타유동자산	71,715,087,964		70,425,175,601
단기파생상품자산	3,547,778,660		1,906,797,968
비유동자산		870,324,977,211		828,440,767,409
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	9,213,680,138		8,613,805,952
비유동금융기관예치금	521,000,000		521,000,000
장기매출채권및기타채권	5,457,067,923		4,856,569,975
비유동생물자산	2,836,533,219		3,361,412,805
관계기업투자	365,564,137,683		313,668,163,685
유형자산	418,342,461,681		424,066,595,935
투자부동산	63,323,785,946		63,558,877,092
무형자산	4,485,684,271		5,698,598,625
이연법인세자산	255,538,781		1,082,691,114
사용권자산	325,087,569		691,541,110
비유동파생상품자산	-		2,321,511,116
자 산 총 계		1,169,759,640,111		1,166,611,978,191
부채
유동부채		460,396,159,573		429,303,021,755
매입채무및기타채무	159,313,962,458		187,716,520,291
단기차입금	227,676,280,821		180,868,857,632
유동성사채	52,155,845,480		19,985,526,115
유동성장기부채	8,934,280,000		22,945,040,000
당기법인세부채	2,019,326,130		6,934,132,081
단기리스부채	197,924,496		579,471,382
기타유동부채	10,098,540,188		10,273,474,254
비유동부채		61,887,647,672		94,072,957,188
장기매입채무및기타채무	4,225,151,200		2,938,996,945
사채	-		51,496,663,333
장기차입금	12,922,417,150		1,854,035,662
순확정급여부채	2,590,814,853		1,882,470,115
이연법인세부채	35,902,301,522		29,489,778,739
장기리스부채	133,716,854		143,232,656
기타비유동부채	6,113,246,093		6,267,779,738
부 채 총 계		522,283,807,245		523,375,978,943
자본
지배기업의 소유주에 귀속되는 자본		528,346,964,383		513,611,962,810
자본금	25,000,000,000		25,000,000,000
기타불입자본	(561,393,789)		(680,375,612)
기타자본구성요소	12,111,407,657		10,666,717,268
이익잉여금	491,796,950,515		478,625,621,154
비지배주주지분		119,128,868,483		129,624,036,438
자 본 총 계		647,475,832,866		643,235,999,248
부 채 와 자 본 총 계		1,169,759,640,111		1,166,611,978,191

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 53 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 52 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
사조산업 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 53(당) 기		제 52(전) 기
매출		632,240,275,627		660,986,318,742
매출원가		618,128,040,653		571,092,545,640
매출총이익		14,112,234,974		89,893,773,102
판매비와관리비	38,024,238,444		34,720,218,663
영업이익(손실)		(23,912,003,470)		55,173,554,439
금융수익	2,217,762,271		4,495,604,109
금융비용	12,266,192,366		9,023,848,752
기타영업외이익	15,383,036,273		10,528,993,033
기타영업외비용	15,917,459,237		16,794,968,302
관계기업투자손익	49,807,418,774		32,593,681,547
법인세비용차감전순이익		15,312,562,245		76,973,016,074
법인세비용(이익)		5,965,301,815		(3,158,848,939)
당기순이익		9,347,260,430		80,131,865,013
기타포괄손익		(3,161,796,682)		(694,884,112)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(4,227,094,168)		1,033,905,264
순확정급여부채의 재측정요소	(1,919,022,965)		418,321,835
기타포괄손익 - 공정가치측정 금융자산평가손익	468,864,058		(1,524,386,283)
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	(2,776,935,261)		2,088,467,472
자산재평가손익	-		51,502,240
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	1,065,297,486		(1,728,789,376)
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	536,006,090		(1,629,421,922)
해외사업환산손익	949,546,872		(949,951,669)
현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(420,255,476)		850,584,215
당기총포괄이익		6,185,463,748		79,436,980,901
당기순손익의 귀속		9,347,260,430		80,131,865,013
지배기업의 소유주지분	19,239,000,823		69,890,699,663
비지배지분	(9,891,740,393)		10,241,165,350
당기총포괄손익의 귀속		6,185,463,748		79,436,980,901
지배기업의 소유주지분	16,363,569,750		68,527,055,456
비지배지분	(10,178,106,002)		10,909,925,445
주당손익 :
기본주당순이익		3,853		13,998
희석주당순이익		3,853		13,998

(2) 별도재무제표

- 별도재무상태표

재 무 상 태 표
제 53 기 기말 2023년 12월 31일 현재
제 52 기 기말 2022년 12월 31일 현재
사조산업 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 53(당) 기말		제 52(전) 기말
자산
유동자산		215,843,202,448		217,723,921,320
현금및현금성자산	4,276,121,188		4,515,229,605
금융기관예치금	5,083,000,000		15,083,000,000
당기법인세자산	188,728,155		-
매출채권및기타채권	67,088,503,948		69,646,865,305
재고자산	69,600,454,116		64,023,075,429
파생상품자산	3,547,778,660		1,906,797,968
기타유동자산	66,058,616,381		62,548,953,013
비유동자산		335,278,448,447		343,563,481,430
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	9,038,290,130		8,451,433,097
비유동금융기관예치금	9,500,000		9,500,000
장기매출채권및기타채권	15,428,391,525		17,695,856,511
종속기업투자	77,153,827,358		79,106,461,061
관계기업투자	55,268,145,033		52,912,034,633
유형자산	158,480,866,225		162,622,726,817
사용권자산	244,616,537		565,727,800
투자부동산	16,832,157,114		16,868,842,419
무형자산	2,822,654,525		3,009,387,976
비유동파생상품자산	-		2,321,511,116
자 산 총 계		551,121,650,895		561,287,402,750
부채
유동부채		223,738,113,758		186,488,713,509
매입채무및기타채무	52,803,439,546		60,694,017,645
단기차입금	117,207,423,189		88,300,000,000
유동성사채	52,155,845,480		19,985,526,115
유동성장기부채	-		12,673,000,000
당기법인세부채	-		3,045,784,450
단기리스부채	134,955,485		483,441,328
금융보증부채	38,542,568		8,135,463
기타유동부채	1,397,907,490		1,298,808,508
비유동부채		16,925,844,776		58,768,398,638
장기매입채무및기타채무	97,036,919		93,974,127
사채	-		51,496,663,333
장기차입금	10,000,000,000		-
비유동금융보증부채	23,905,496		36,177,656
순확정급여부채	2,468,191,953		1,912,590,847
이연법인세부채	4,221,497,529		5,116,464,182
장기리스부채	115,212,879		112,528,493
부 채 총 계		240,663,958,534		245,257,112,147
자본
자본금	25,000,000,000		25,000,000,000
기타불입자본	19,386,213,282		19,386,213,282
기타자본구성요소	4,403,165,144		4,354,556,562
이익잉여금	261,668,313,935		267,289,520,759
자 본 총 계		310,457,692,361		316,030,290,603
부 채 와 자 본 총 계		551,121,650,895		561,287,402,750

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 53 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 52 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
사조산업 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 53(당) 기		제 52(전) 기
매출		470,904,308,942		460,896,387,303
매출원가		458,583,884,447		416,328,678,040
매출총이익		12,320,424,495		44,567,709,263
판매비와관리비	18,072,328,684		16,971,183,511
영업이익(손실)		(5,751,904,189)		27,596,525,752
금융수익	3,208,954,391		5,238,290,359
금융비용	6,774,047,687		5,362,357,977
기타영업외이익	9,605,777,442		6,945,490,353
기타영업외비용	5,018,967,103		11,537,931,108
법인세비용차감전순이익(손실)		(4,730,187,146)		22,880,017,379
법인세비용(이익)		(2,103,291,882)		7,059,065,992
당기순이익(손실)		(2,626,895,264)		15,820,951,387
기타포괄손익		(1,198,152,978)		236,151,475
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(777,897,502)		(614,432,740)
순확정급여부채의 재측정요소	(1,246,761,560)		(115,160,328)
기타포괄손익 - 공정가치측정 금융자산평가손익	468,864,058		(550,774,652)
재평가손익	-		51,502,240
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(420,255,476)		850,584,215
현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(420,255,476)		850,584,215
당기총포괄이익(손실)		(3,825,048,242)		16,057,102,862
주당손익 :
기본주당순이익(손실)		(526)		3,169
희석주당순이익(손실)		(526)		3,169

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다. 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 53 기	2023년 1월 1일	부터	제 52 기	2022년 1월 1일	부터
2023년 12월 31일	까지	2022년 12월 31일	까지
처분예정일	2024년 3월 21일		처분확정일	2023년 3월 23일

(단위: 천원)

과 목	당기		전기
I. 미처분이익잉여금		250,799,897		256,595,859
1. 전기이월미처분이익잉여금	254,673,554		240,838,566
2. 당기순이익(손실)	(2,626,895)		15,820,951
3. 순확정급여부채의 재측정요소	(1,246,762)		(115,160)
4. 재평가손익	-		51,502
II. 이익잉여금 처분액		1,098,460		1,922,305
1. 이익준비금	99,860		174,755
2. 배당금	998,600		1,747,550
III. 차기이월미처분이익잉여금		249,701,437		254,673,554

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건(4명) - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 주진우) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김치곤) - 제2-3호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 : 이인우) - 제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김정수)가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
주진우	1949.08.28	사내이사	-	최대주주인 계열사의 최대주주의 특수관계인	이사회
김치곤	1964.04.25	사내이사	-	계열사 임원	이사회
이인우	1949.07.10	기타비상무이사	-	임원	이사회
김정수	1951.05.21	사외이사	-	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
주진우	사조그룹 회장	2004 ~ 현재	사조그룹 회장	없음
김치곤	사조산업 대표이사	2021 ~ 현재	사조산업 대표이사	없음
2020 ~ 2021	사조산업 전무이사
이인우	사조그룹 총괄 부회장	2020 ~ 현재	사조그룹 총괄 부회장	없음
2020 ~ 현재	사조시스템즈 대표이사
2016 ~ 2022	사조동아원 대표이사
김정수	-	2001 ~ 2013	사조씨푸드 대표이사	없음
2013 ~ 2020	통조림가공수협협동조합 이사
2013 ~ 2020	사조산업 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
주진우	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
김치곤	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
이인우	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
김정수	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김정수 후보자]

1. 전문성

본 후보자는 다년간 상장회사에서 경영전문가로 쌓아온 경영 전반에 대한 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을하고자 함

3. 회사의 이익 보호

본 후보자는 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[주진우 사내이사 후보자]- 후보자는 사조그룹의 회장으로 다양한 경험을 통해 전문성 및 검증된 경영능력과 추진력을 바탕으로 회사의 지속적인 성장을 이끌어왔습니다. 이를 바탕으로 향후에도 이사회의 역량과 전문성을 강화하고 전략적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함 [김치곤 사내이사 후보자]- 후보자는 현재 사조산업의 대표이사로 다년간 회사의 근무하며 쌓은 경영역량과 탁월한 리더십, 통찰력, 폭넓은 경험을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 지속 성장을 위한 비전을 제시하고 이사회의 전략적 의사결정을 이끌어 회사의 장기적 성장과 발전 및 주주권익 향상 등에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함. [이인우 기타비상무이사 후보자]- 후보자는 사조그룹 내 주요 계열사에서 수년간 대표이사로 재임하며 회사의 성장을 견인해왔으며, 뛰어난 경영역량과 안목으로 회사 발전에 기여하고 있습니다. 이를 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 추천함. [김정수 사외이사 후보자]- 후보자는 수년간 상장회사의 경영자로써 업무를 수행한 경영전문가로서, 그지식과 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천함.

확인서 [이사선임] 확인서_김정수.jpg [이사선임] 확인서_김정수 [이사선임] 확인서_김치곤.jpg [이사선임] 확인서_김치곤 [이사선임] 확인서_이인우.jpg [이사선임] 확인서_이인우 [이사선임] 확인서_주진우.jpg [이사선임] 확인서_주진우

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 사외이사 인 감사위원 선임의 건 (1명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김정수	1951.05.21	사외이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김정수	-	2001 ~ 2013	사조씨푸드 대표이사	없음
2013 ~ 2020	통조림가공수협협동조합 이사
2013 ~ 2020	사조산업 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김정수	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김정수 후보자]- 후보자는 다년간 상장회사에서 경영자로써 쌓아온 경영 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로판단하여 사외이사로 추천함.

확인서 [감사위원회 위원 선임] 확인서_김정수.jpg [감사위원회 위원 선임] 확인서_김정수

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
임중근	1947.07.06	사외이사	분리선출	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
임중근	-	2015 ~ 2000	허드슨 컨설팅 대표	없음
1999 ~ 2012	KPMG KOREA LLC. 대표
1986 ~ 1992	한국 국세청 국제조세 교육위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
임중근	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[임중근 후보자]

1. 전문성

본 후보자는 회계, 세무전문가로 쌓아온 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을하고자 함

3. 회사의 이익 보호

본 후보자는 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[임중근 후보자]- 후보자는 한국 국세청 국제조세 교육위원, KPMG KOREA 대표로 다년간 근무한 회계 및 경영 전문가로서, 그지식과 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천함.

확인서

[감사위원회 위원 선임] 확인서_임중근.jpg [감사위원회 위원 선임] 확인서_임중근 □ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8명 ( 3명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,200 백만

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8명 ( 3명 )
실제 지급된 보수총액	893 백만
최고한도액	1,200 백만

※ 기타 참고사항

- 상기 금액은 사내이사, 사외이사(감사위원 포함)를 포함한 전체 이사에 대한 보수 한도 총액입니다. - 한도금액 : 총 보수(기본연봉, 직책수당), 상여금 및 기타 보수로서 지급되는 모든 금액(퇴직금 제외) 입니다.