NAMYANG DAIRY PRODUCTS CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2024

남양유업/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		서울특별시 강남구 도산대로 240 1964빌딩 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		제60기 주주총회 회의목적사항 1) 보고사항 가. 감사 보고 나. 영업 보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 임시 의장 선임의 건 (후보자 이동춘) 제2호 의안 : 제 60기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 배당금 총액 : 889,712,000원 (보통주 1,000원(20%) = 679,712,000원) (우선주 1,050원(21%) = 210,000,000원) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3-1호 의안 : 발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관 일부 변경의 건(주주제안) 제 3-2호 의안 : 집행임원 제도 도입을 위한 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 신규 선임의 건(기타비상무이사 2명, 사내이사 1명, 사외이사 1명) 제 4-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 윤여을) 제 4-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 배민규) 제 4-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 이동춘) 제 4-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 이명철) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (50억) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (3억)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤여을	1956-05	3	신규선임	-(전)웅진식품 이사회의장 -(전)웅진식품 기타비상무이사 -(현)한앤컴퍼니 회장
배민규	1983-02	3	신규선임	-(현)한앤컴퍼니 부사장
이동춘	1964-10	3	신규선임	-(전)웅진식품 기타비상무이사 -(현)한앤컴퍼니 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이명철	1948-09	3	신규선임	-(전)한국과학기술한림원 이사장 -(현)제이더블유신약 사외이사 -(현)한국파스퇴르연구소 이사장	-(현)제이더블유신약 사외이사