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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 6, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 영화금속(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024 년 3 월 6 일
권 유 자:	성 명: 영화금속(주)주 소: 경남 창원시 진해구 남의로 57전화번호: 055) 548-0175
작 성 자:	성 명: 이민형부서 및 직위: 경리팀 / 차장전화번호: 055) 548-0175

<의결권 대리행사 권유 요약>

영화금속(주)본인2024년 03월 06일2024년 03월 21일2024년 03월 11일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 영화금속(주)보통주750,0001.40본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

※ 상법 제369조 2항에 의거, 당사소유 자기주식 750,000주는 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

삼신정밀 최대주주보통주6,914,605 12.95최대주주-최동윤등기임원(대표이사)보통주4,820,649 9.03등기임원(대표이사)-최동완기타보통주865,881 1.62기타-정상옥기타보통주520,490 0.97기타-마순호기타보통주146,478 0.27임원-심인회기타보통주88,261 0.17기타-13,356,364 25.01-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이민형보통주0직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 06일2024년 03월 11일2024년 03월 20일2024년 03월 21일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2023.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ·주 소 : 경남 창원시 진해구 남의로 57 경리팀(우편번호 51614) ·전화번호 : 055-548-0175 ·팩스번호 : 055-55-7701- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 11일 ~ 3월 20일 제47기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 3 월 21 일 오전 9 시 30 분경남 창원시 진해구 남의로 57

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 3월 11일 9시 ~ 2024년 3월 20일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 □ 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하는 경우, 본인 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다. □ 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 1.사업의개요.나.회사의현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

재 무 상 태 표

제 47(당) 기 2023년 12월 31일 현재
제 46(전) 기 2022년 12월 31일 현재
영화금속주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 47(당)기말		제46(전)기말
자 산
유동자산		113,167,877,781		113,565,734,719
현금및현금성자산	7,359,253,832		13,051,189,115
단기금융상품	2,698,059,254		1,680,000,000
매출채권 및 기타채권	58,914,995,893		55,055,502,191
기타유동자산	2,430,798,080		2,129,334,318
재고자산	41,631,550,722		38,966,471,873
매각예정비유동자산	-		2,447,094,222
당기손익-공정가치측정금융자산	133,220,000		236,143,000
비유동자산		96,834,780,670		107,173,201,639
장기금융상품	381,000,874		1,264,125,184
당기손익-공정가치측정금융자산	1,900,000,000		2,000,000,000
기타포괄-공정가치측정금융자산	181,850,000		181,850,000
장기매출채권 및 기타채권	539,043,029		586,213,466
유형자산	93,784,886,767		103,091,442,526
무형자산	48,000,000		48,000,000
기타비유동자산	-		1,570,463
자 산 총 계		210,002,658,451		220,738,936,358
부 채
유동부채		106,496,582,823		118,508,610,032
매입채무 및 기타채무	44,357,437,887		41,061,706,446
차입금	57,994,411,290		64,813,296,033
유동금융리스부채	896,124,533		918,936,199
당기손익-공정가치측정금융부채	2,147,836,288		10,818,302,924
기타유동부채	940,990,843		865,239,206
당기법인세부채	159,781,982		31,129,224
비유동부채		35,978,119,378		39,529,273,310
차입금	27,605,310,000		33,484,610,000
비유동금융리스부채	103,578,530		54,436,210
순확정급여부채	8,183,119,498		5,570,696,164
이연법인세부채	86,111,350		419,530,936
부 채 총 계		142,474,702,201		158,037,883,342
자 본
자본금		27,569,082,500		27,569,082,500
기타불입자본		11,551,736,577		12,551,678,865
이익잉여금		28,407,137,173		22,580,291,651
자 본 총 계		67,527,956,250		62,701,053,016
부 채 및 자 본 총 계		210,002,658,451		220,738,936,358

포 괄 손 익 계 산 서

제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 46 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
영화금속주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 47(당)기		제 46(전)기
매출액		292,311,699,831		284,850,842,623
매출원가		275,622,217,857		279,101,553,022
매출총이익		16,689,481,974		5,749,289,601
판매비	1,704,758,758		1,313,628,211
관리비	5,589,121,791		5,556,976,461
영업이익(손실)		9,395,601,425		(1,121,315,071)
금융수익	532,553,502		3,555,813,346
금융비용	5,530,605,651		7,886,649,985
기타영업외이익	7,232,259,440		9,007,491,270
기타영업외비용	3,743,712,947		3,168,895,208
법인세비용차감전순이익		7,886,095,769		386,444,352
법인세비용(수익)		350,117,582		(82,971,918)
당기순이익		7,535,978,187		469,416,270
기타포괄손익		(1,709,132,665)		1,376,493,766
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(2,191,195,725)		1,764,735,598
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	482,063,060		(388,241,832)
당기총포괄이익		5,826,845,522		1,845,910,036
주당이익
기본 및 희석주당순이익		145		9

자 본 변 동 표

제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 46 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
영화금속주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본					이익잉여금	총 계
주식발행초과금	자기신주인수권처분이익	신주인수권대가	자기주식	기타자본잉여금
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2022.01.01(전기초)	27,569,082,500	8,969,075,158	97,492,414	209,653,243	(1,148,683,245)	4,424,141,295	20,734,381,615	60,855,142,980
총포괄이익	-	-	-	-	-	-	-	-
당기순이익	-	-	-	-	-	-	469,416,270	469,416,270
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	1,376,493,766	1,376,493,766
2022.12.31(전기말)	27,569,082,500	8,969,075,158	97,492,414	209,653,243	(1,148,683,245)	4,424,141,295	22,580,291,651	62,701,053,016
2023.01.01(당기초)	27,569,082,500	8,969,075,158	97,492,414	209,653,243	(1,148,683,245)	4,424,141,295	22,580,291,651	62,701,053,016
자기주식의취득	-	-	-	-	(999,942,288)	-	-	(999,942,288)
총포괄이익	-	-	-	-	-	-	-	-
당기순이익	-	-	-	-	-	-	7,535,978,187	7,535,978,187
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	(1,709,132,665)	(1,709,132,665)
2023.12.31(당기말)	27,569,082,500	8,969,075,158	97,492,414	209,653,243	(2,148,625,533)	4,424,141,295	28,407,137,173	67,527,956,250

현 금 흐 름 표

제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 46 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
영화금속주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 47(당)기		제 46(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름		11,141,535,855		5,322,493,043
영업에서 창출된 현금흐름	15,984,804,237		8,999,171,345
당기순이익	7,535,978,187		469,416,270
조정	13,716,552,498		13,790,140,078
법인세비용(수익)	350,117,582		(82,971,918)
이자비용	5,048,361,849		4,544,323,098
매출채권처분손실	230,658,802		222,296,887
파생상품손실	251,585,000		3,120,030,000
퇴직급여	2,115,542,126		2,647,789,782
대손상각비	(304,013,246)		(591,528,138)
감가상각비	7,272,885,083		7,834,538,322
현재가치할인차금상각	96,094,269		-
무형자산손상차손	-		8,000,000
외화환산손실	294,110,750		1,125,592,847
유형자산처분손실	1,483,557,567		9,819,123
이자수익	(172,345,502)		(79,477,846)
파생상품이익	(360,208,000)		(3,476,335,500)
외화환산이익	(74,789,346)		(23,477,376)
유형자산처분이익	(2,103,379,388)		(445,457,079)
유형자산손상차손환입	(2,582,709)		(1,021,699,577)
사채상환이익	(409,042,339)		-
잡이익	-		(1,302,547)
순운전자본의 변동	(5,267,726,448)		(5,260,385,003)
매출채권의 (증가)감소	(4,434,333,141)		(4,433,566,752)
미수금의 (증가)감소	422,134,340		(270,265,498)
재고자산의 (증가)감소	(2,665,078,849)		(2,251,069,668)
기타유동자산의 (증가)감소	(307,463,762)		573,308,001
기타비유동자산의 (증가)감소	1,570,463		91,794,354
매입채무의 증가(감소)	2,402,971,845		3,567,432,247
미지급금의 증가(감소)	5,509,851		(1,176,965,365)
미지급비용의 증가(감소)	925,525,685		(518,846,695)
기타유동부채의 증가(감소)	75,751,637		311,345,343
퇴직급의 지급	(1,382,612,687)		(4,953,891,216)
사외적립자산의 (증가)감소	(311,701,830)		3,800,340,246
이자의 수취	108,065,670		18,344,271
이자의 지급	(4,878,512,702)		(3,695,075,733)
법인세의 환급(납부)	(72,821,350)		53,160
투자활동으로 인한 현금흐름		6,039,439,477		(1,838,588,769)
단기금융상품의 감소	9,740,000,000		65,000,000
장기금융상품의 감소	1,152,630,943		660,000,000
기타채권의 감소	272,954,092		428,938,087
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	100,000,000		-
유형자산의 감소	7,753,193,996		1,336,719,077
단기금융상품의 증가	(10,660,000,000)		(35,000,000)
장기금융상품의 증가	(367,565,887)		(1,476,710,912)
기타채권의 증가	(283,089,627)		(163,601,368)
유형자산의 증가	(1,668,684,040)		(2,653,933,653)
재무활동으로 인한 현금흐름		(22,899,162,977)		3,590,491,581
단기차입금의 차입	21,368,535,257		26,126,576,033
장기차입금의 차입	2,000,000,000		3,000,000,000
단기차입금의 상환	(27,950,000,000)		(11,932,271,013)
유동성장기부채의 상환	(8,116,720,000)		(12,122,500,000)
유동성전환사채의 상환	(8,245,600,000)		-
장기차입금의 상환	-		(499,980,000)
리스부채의 상환	(955,435,946)		(981,333,439)
자기주식의 취득	(999,942,288)		-
현금및현금성자산의 증가(감소)		(5,718,187,645)		7,074,395,855
기초 현금및현금성자산		13,051,189,115		6,149,363,633
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과		26,252,362		(172,570,373)
기말 현금및현금성자산		7,359,253,832		13,051,189,115

이익잉여금처분계산서=====================

제 47(당) 기	2023년 01월 01일 부터2023년 12월 31일 까지	제 46(전) 기	2022년 01월 01일 부터2022년 12월 31일 까지
처분예정일	2024년 03월 21일	처분확정일	2023년 03월 23일

영화금속주식회사	(단위 : 천원)

구 분	당 기		전 기
미처분이익잉여금		27,339,672		21,512,827
전기이월미처분이익잉여금	21,512,827		19,666,917
당기순이익	7,535,978		469,416
확정급여제도의 재측정요소	(1,709,133)		1,376,494
이익잉여금처분액		1,136,619		-
이익준비금	103,329		-
배당금	1,033,290		-
현금배당 주당배당금(률) 당기: 20 원(4%) , 전기: -원(-%)	1,033,290		-
차기이월미처분이익잉여금		26,203,053		21,512,827

※ 재무제표 주석사항 : 2024년 3월 5일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
최동윤	1971-05-25	사내이사	-	특수관계인	이사회
마순호	1962-12-09	사내이사	-	없음	이사회
구자용	1955-08-08	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최동윤	영화금속(주) 대표이사	1997.01~현재	現 영화금속(주) 대표이사	없음
마순호	영화금속(주) 경영지원담당전무	1990.01~현재	現영화금속(주) 경영지원담당전무	없음
구자용	리딩투자증권 ( 주 ) 사외이사	15.11~16.04	前)(주)동부팜한농 대표이사	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-사내이사 후보자(최동윤, 마순호, 우영욱)영화금속(주)의 임원 및 사내이사로 재직 중이며, 기업 경영에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 합리적인 의사결정을 내리도록 힘써왔기에 후보자로 추천함. -사외이사 후보자(구자용)다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반 에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하기에 후보자로 추천함.

확인서 사내이사 확인서(구자용).jpg 사내이사 확인서(구자용) 사내이사 확인서(마순호).jpg 사내이사 확인서(마순호) 사내이사 확인서(최동윤).jpg 사내이사 확인서(최동윤)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
구자용	1955-08-08	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
구자용	리딩투자증권 ( 주 ) 사외이사	15.11~16.04	前)(주)동부팜한농 대표이사	없음
-	-	-	-	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반 에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하기에 후보자로 추천함.

확인서 사외이사 확인서(구자용).jpg 사외이사 확인서(구자용)

※ 기타 참고사항

- 상기 '감사위원회 위원의 선임 건'의 후보자 1명은 개정 상법 제542조의12(감사위원회의 구성) 제2항에 의거 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 재선임하는 사항입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	844,028,962 원
최고한도액	3,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음