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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2024

씨티씨바이오/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전9시
2. 장소		강원도 홍천군 홍천읍 생명과학관길 94 관리동 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고의 건 2. 영업보고의 건 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 나. 부의안건 제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 조창선(주주 에스디비인베스트먼트 주식회사 제안) - 제2-2호 의안 : 사내이사 이민구(이사회안) - 제2-3호 의안 : 사내이사 오성창(이사회안) - 제2-4호 의안 : 사내이사 김원권(주주 (주)파마리서치 제안) - 제2-5호 의안 : 사내이사 서동민(주주 (주)파마리서치 제안) 제3호 의안 : 감사선임의 건 - 제3-1호 의안 : 상근감사 배상호(이사회안) - 제3-2호 의안 : 비상근감사 김영민(이사회안) - 제3-3호 의안 : 상근감사 성석훈 (주주 (주)파마리서치 제안) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조창선	1963-08	3년	신규선임	현)에스디비인베스트먼트 감사 전)유티정보 감사 전)한미투자파트너스 대표이사 전)우리금융지주 우리파이낸셜 상무이사
이민구	1961-11	3년	재선임	현)(주)씨티씨바이오 대표이사 현)(주)더브릿지 대표이사
오성창	1967-03	3년	신규선임	현)(주)씨티씨바이오 전무이사
서동민	1978-04	3년	신규선임	현)(주)미앤누 대표이사 현)(주)MCB전무이사 전)(주)씨티씨바이오 본부장 전)(주)티지알앤 관리본부장 전)(주)씨티씨그린 감사
김원권	1968-05	3년	신규선임	현)(주)파마리서치 경영전략본부장 전)삼성물산 근무 전)Wamer Brothers Korea 근무 전)보령제약(주)/보령메디앙스(주) 근무 전)코오롱제약(주)CFO 전)(주)덕화푸드 CFO/COO

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
배상호	2024-03	3년	재선임	상근	현) 씨티씨바이오 상근감사 전) 농림부 가축위생과장(OIE 상임대표) 전) 국립수의과학검역원 질병연구부장 전) 대한수의사회 사무총장 전) 축위생방역지원본부 전무이사 전) 국립한경대학교 초빙교수 전) 축위생방역지원본부 본부장
김영민	1961-07	3년	신규선임	비상근	현)에스디비인베스트먼트 사외이사 현)공인회계사김영민사무소 회계사 전)에스디바이오센서 감사
성석훈	1963-06	3년	신규선임	상근	전)엘지화학(주)기획/감사팀 전)(주)우방 기획/재무 팀장 전)디에스디마케팅 사장 전)코웰전자(주)부사장/CEO, 코웰이홀딩스 CFO 전)(주)디에스디마케팅 CEO 전)코웰광학전자(중국)CFO/CEO,코웰광학전자(홍콩)CEO, 코웰이홀딩스(홍콩) CFO/CEO 전)에이아이더뉴트리진 부사장 전)캠아이티(주), 마에스트로투자자문(주) 자문역