LEADERS COSMETICS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2024

리더스코스메틱/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 안성시 미양면 제4산단1로 34 (주)리더스코스메틱 관리동 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		제 37기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 ① 감사위원회의 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제37기(2023년1월1~2023년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장권유제도를 제37기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정