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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2024

대한방직/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		서울특별시 중구 청파로 464 브라운스톤서울 3층 LW컨벤션 그랜드볼룸
4. 의안 주요내용		□ 제71기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ○제1호 의안 : 제71기 (2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박석길 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 권순범 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김정규 선임의 건 ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박석길	1965-06	2	재선임	경북대학교 무역학과 졸업 현)대한방직㈜ 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권순범	1957-11	2	재선임	(전) KBS 정책기획본부장 (전) 순천향대 신문방송학과 초빙교수 (현) KBS 이사 (현) 극동대학교 초빙교수	KBS 이사
김정규	1969-01	2	재선임	정동국제법무법인, 선명법률사무소 선명법무법인 설립 및 입사 (현) 선명법무법인 대표변호사	-