IL DONG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2024

일동제약/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-06

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-08
3. 정정사유	이사후보 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용 5. 이사회결의일(결정일) - 사외이사 참석여부 [이사선임 세부내역]	제2-2호 의안 : 사내이사 신아정 선임의 건 2024-02-08 참석(명): 1 불참(명): 1 성명: 신아정 출생년도: 1985-07 임기: 2 신규선임여부: 재선임 주요경력(현직포함): 연세대 법학과 졸업 법무법인 신천 변호사 (현)일동홀딩스㈜ 법무실장	제2-2호 의안 : 사내이사 최규환 선임의 건 2024-03-06 참석(명): 2 불참(명): 0 성명: 최규환 출생년도: 1962-02 임기: 2 신규선임여부: 신규선임 주요경력(현직포함): 대구대 행정학과 졸업 (현)일동홀딩스㈜ 부사장

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		서울특별시 서초구 바우뫼로27길2 일동제약 본사 강당
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제8기(2023년1월1일 - 2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 윤웅섭 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최규환 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 채희동 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤웅섭	1967-07	2	재선임	연세대 응용통계과 졸업 조지아주립대 회계학 석사 (현)일동제약㈜ 대표이사
최규환	1962-02	2	신규선임	대구대 행정학과 졸업 (현)일동홀딩스㈜ 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채희동	1965-04	2	재선임	서울대 의학과 학사 서울대 의학과 박사 울산대 의과대학 의과대학장 (현)서울 아산병원 산부인과 교수	-