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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2024

아이에이치큐/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-06

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-24
3. 정정사유	의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	- 정기주주총회 : 미정(추후확정예정)	- 정기주주총회 : 가. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 나. 부의 안건 제 1호 의안 제62기(202301.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 사내이사 권혁범 선임의 건(임기 3년) 제 2-2호 의안 사내이사 김신 선임의 건(임기 3년) 제 2-3호 의안 사외이사 정훈 선임의 건(임기 3년) 제 3호 의안 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 감사 최형석 선임의 건(임기 3년) 제 4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 정관 개정의 건 제 7호 의안 자본 감소의 건
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 종류주주총회 의안 중 '제 1호 의안인 자본 감소의 건은 정기주주총회 종료 후, 우선주식을 보유한 우선주주들로 구성된 종류주주총회를 2024년 3월 21일 오전 10시 30분에 개최할 예정입니다.	- 상기 주주총회 의안 중 '제 7호 의안인 자본 감소의 건은 정기주주총회 종료 후, 우선주식을 보유한 우선주 주들로 구성된 종류주주총회를 2024년 3월 21일 오전 10시 30분에 개최할 예정입니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-21
3. 장소		서울특별시 강서구 강서로 501-8 IHQ 2층 B-Studio
4. 의안 주요내용		- 정기주주총회 : 가. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 나. 부의 안건 제 1호 의안 제62기(202301.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 사내이사 권혁범 선임의 건(임기 3년) 제 2-2호 의안 사내이사 김신 선임의 건(임기 3년) 제 2-3호 의안 사외이사 정훈 선임의 건(임기 3년) 제 3호 의안 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 감사 최형석 선임의 건(임기 3년) 제 4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 정관 개정의 건 제 7호 의안 자본 감소의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 주주총회 의안 중 '제 7호 의안인 자본 감소의 건은 정기주주총회 종료 후, 우선주식을 보유한 우선주주들로 구성된 종류주주총회를 2024년 3월 21일 오전 10시 30분에 개최할 예정입니다. - 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권혁범	1972-08	3	신규선임	前) ㈜대양시앤디 이사, 성우파일 주식회사 경영 상무, 이엑스티 주식회사 경영 본부장 상무 現) 케이에이치건설㈜ 대표이사(24.01.31)
김 신	1978-08	3	신규선임	前) 고스디자인 팀장, 코니모빌리티 이사 現) 주식회사 에스코니 대표이사(2011.07)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정훈	1969-04	3	재선임	前) 런던올림픽 남자유도 국가대표팀 감독 現) 용인대학교 교수	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최형석	1964-11	3	신규선임	상근	한국외대 법학과 졸업 및 동대학원 수료 前) 비오엠투자자문 대표(2010.06 ~ 2011.05) 前) 디올메디바이오㈜ 대표이사(2012.12 ~ 2014.05