Netmarble Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2024

넷마블/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울특별시 구로구 디지털로26길 38 G-Tower 2층 지타워컨벤션
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김병규) ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병규	1974-05	3	신규선임	- 2022~현재 넷마블㈜ 경영기획담당 - 2018~2021 넷마블㈜ 위기관리담당 - 2015~2017 넷마블㈜ 법무담당 - 2011~2015 삼성물산㈜ 법무팀 - 2009~2011 법무법인 서정

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	32. 상담 서비스 제공업		신사옥 내 심리상담센터 운영에 따른 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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