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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2024

진성티이씨/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	9시
2. 장소		경기도 평택시 세교산단로 3(세교동) 진성티이씨(롤러공장) 교육장
3. 의안 주요내용		<보고 안건> - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제42기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 200원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 윤준수) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 김갑부) 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 장윤정) 제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 박진우) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤준수	1973-10	3	재선임	미국 버지니아공과대 졸업 현)진성티이씨 대표이사
김갑부	1961-02	3	재선임	인하대 기계공학과 졸업 KOREA SPICER CO. 현)진성티이씨 기술연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장윤정	1969-04	2	재선임	서울대 법과대학 졸업 미국 NewYork대 법학 석사 현)법무법인 지평 변호사	-
박진우	1952-09	2	신규선임	서울대 산업공학과 졸업 한국 과학원(현 KAIST) 산업공학과 석사 미국 UC Berkeley 산업공학과 박사 현) 티라로보틱스 사외이사	티라로보틱스 사외이사