Eutilex Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2024

유틸렉스/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 역삼동 736 성홍타워 드리움, 포레스트 홀
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 - 제 1호 의안 : 제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제 3-1호. 사내이사 권병세 제 3-2호. 기타비상무이사 허 빈 - 제 4호 의안 : 상근감사 선임의 건 제 4-1호 : 상근감사 이국희 - 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제 7호 안건 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권병세	1947-12	3년	재선임	前 거스리연구소 분자유전학 소장 前 인디애나대학교 의과대학 부교수 前 인디애나대학교 의과대학 교수 前 울산대학교 화학생명과학부 교수 前 울산대학교 면역조절연구센터 소장 前 루이지애나 주립대학교 의과대학 교수 前 국립암센터 암치료제 연구센터장 現 ㈜유틸렉스 대표이사
허빈	1976-10	3년	재선임	前 절강화해제약 경영총괄부서 부서장 現 절강화해제약 부회장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이국희	1948-09	3년	재선임	상근	前 문화일보 국장 前 ㈜시그엔 부회장 前 ㈜애드클릭 네트웍스 부회장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 면역학 및 생명공학 방식을 이용한 신약 연구 및 개발업 1. 개발한 신기술의 사용권 대여 및 양도업 1. 신기술 및 신약개발 제품 제조업 1. 신기술 및 신약개발 제품 판매업 1. 신기술 및 신약의 임상시험 1. 의약품, 의약부외품, 화공약품, 수의약품, 농예약품의 제조 및 판매업 1. 의료용구, 위생용품의 제조 및 매매업 1. 부동산 매매 및 임대업 1. 의약품 가공 수탁, 제조시설 및 기구 임대업 1. 동물용 의약품 및 기능성 사료의 제조 및 판매업 1. 기능성 식품의 개발, 제조 및 판매업 1. 암, 자가면역질환 등 난치성질환의 조기진단 및 완화의료 사업 1. 환자 맞춤형 치료사업 1. 각호에 관련된 무역업 및 무역대리업 1. 각호에 관련된 수입품의 판매업 및 위탁업 1. 항암제, 면역제재, 세포치료제 제조업 1. 항암제, 면역제재, 세포치료제 판매 및 무역업 1. 암의 포괄적 치료소 (Eutilex Center for Integrative Cancer Therapy) 설립 및 운영사업 1. 항암제 및 암치료기술 개발사업 1. 실험동물 위탁 생산 또는 계통유지 및 판매 1. 실험동물의 생산판매 및 수출입업 1. 무균돼지, 영장류 생산 판매 및 실험 수탁사업 1. 화학물질, 식품 및 의약품등의 비임상 및 임상에 관한 연구, 시험 및 평가 수탁사업 1. 비임상 위탁 실험 사업 1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	1. 면역학, 생명공학, 의약 관련 연구, 개발, 생산, 상업화, 유통, 판매 및 투자사업 2. 지식, 정보, 권리 등 무형자산의 라이선스, 매매 및 용역사업 3. 의약품, 원료의약품, 의약부외품, 의약중간체, 의료기기, 의료용구, 위생용품, 농예약품, 건강기능식품, 동물의약품 및 사료의 연구, 제조 4. 질병의 진단, 치료, 경감, 처치, 예방 관련 사업 및 환자맞춤형 의료사업 5. 생명공학, 보건의료 및 의약 관련 기술용역 및 연구용역사업 6. 암의 포괄적 치료소 설립 및 운영사업 7. 동물의 연구, 생산, 위탁, 계통유지, 판매 및 수출입업 8. 허가, 비임상 및 임상에 관한 연구, 시험, 실험, 분석, 검체 관리, 설계, 관리감독, 평가, 자문 및 위수탁사업 9. 기술 또는 사업 관련 투자, 관리, 자문, 운영사업 및 창업지원사업 10. 상품 또는 용역의 구매 및 시설관리 등을 포함하는 사무지원 서비스 사업 11. 부동산 매매 및 임대업 12. 제조시설, 연구시설, 기계, 기구, 장치 및 설비의 임대업 13. 정보처리 내지 정보통신기술을 이용한 정보의 조사용역, 생산, 판매, 유통, 컨설팅, 교육, 수출 사업 및 이에 필요한 소재, 기기설비의 개발, 구축, 상용화, 판매, 임대, 관리, 운영, 유지보수 및 수출입업 14. 하드웨어, 소프트웨어, 컴퓨터프로그래밍, 시스템, 플랫폼, 전산장비, 주변기기, 의료기기 및 관련 장비의 개발, 구축, 상용화, 판매, 임대, 관리, 운영, 유지보수 및 수출입업 15. 가상화, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 또는 인공지능을 이용한 제품과 시스템의 개발, 구축, 상용화, 판매, 임대, 관리, 운영, 유지보수 및 수출입업 16. 데이터베이스 제공업, 온라인 정보 제공업 및 전자상거래업 17. 시장조사, 경영자문, 교육 및 컨설팅사업 18. 국내외 다른 기관과 공동연구 사업 19. 플랜트 설계, 구매대행, 제작, 시공, 밸리데이션 및 감리업 20. 자회사의 주식 또는 지분을 취득 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영, 지도, 정리, 육성하는 지주사업 21. 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타 투자 및 부대사업	신규사업 추진을 위한 사업목적개정 및 추가
사업목적 삭제	-		-