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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2024

와이엠/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-22
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118, 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제52기(2023년01월01일~ 2023년12월31일) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사 중임의 건(사내이사 선지영) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 중임의 건(사외이사 최동윤)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
선지영	1968-11	3년	재선임	-주식회사 와이엠 대표이사(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최동윤	1957-05	3년	재선임	- 재단법인 티머니복지재단 이사장(現) -노원구 서비스공단 이사장 -대통령비서실 민정수석 비서관실 행정관 -美 콜로라도大 행정대학원 연구교수 -서울시 가족보건기획관·감사관·상수도사업본부장·경제진흥실장	재단법인 티머니복지재단(이사장)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최동윤	1957-05	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 재단법인 티머니복지재단 이사장(現) -노원구 서비스공단 이사장 -대통령비서실 민정수석 비서관실 행정관 -美 콜로라도大 행정대학원 연구교수 -서울시 가족보건기획관·감사관·상수도사업본부장·경제진흥실장