ATON Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2024

아톤/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-22
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원타워2, 4층 Grand Hall 1
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제25기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 (안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) 제3-1호 : 사내이사 후보자 김종서 (재선임) 제3-2호 : 사내이사 후보자 우길수 (재선임) 제3-3호 : 사내이사 후보자 함성진 (재선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종서	1969-03	3년	재선임	現 아톤 대표이사 前 다우기술 과장
우길수	1971-12	2년	재선임	現 아톤 대표이사 前 KG모빌리언스 前 드림시큐리티
함성진	1979-10	1년	재선임	現 아톤 미래전략본부 본부장 前 NH 농협은행 前 젬알토

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- SaaS 클라우드 서비스업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		\=