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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2024

아이티아이즈/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-03-06
3. 정정사유	단순오기
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제4호 의안 : 주식선택매수권 부여의 건	제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 영등포구 은행로 37, 본관 10층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제12기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(김종재, 신규선임, 비상근) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(지재근, 재선임, 비상근) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종재	1961-05	2년	신규선임	現) 서울아산병원 아산생명과학연구원장 現) 울산의대 서울아산병원 병리과 교수 서울아산병원 아산생명과학연구원 의생명연구소장(2014~2015) 한국뇌연구원 한국뇌은행장(2017~2020) 서울대학교 의과대학(1980~1986)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
지재근	1969-09	3년	재선임	비상근	現) 지암회계법인 회계사 現) 한일단조공업㈜ 감사 現) STX 마린서비스㈜ 감사 안건회계법인 회계사(2002~2005) 경희대학교 경제학과(1989~1997)