DAWON NEXVIEW CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2024

다원넥스뷰/주주총회소집 결의/(2024.03.07)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	AM 11:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 시화호수로 485 (주)다원넥스뷰 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건: 제 1호 의안 : 제15기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안: 사내이사 남기중 선임의 건 제 2-2호 의안: 사내이사 이동건 선임의 건 제 2-3호 의안: 사외이사 김후식 선임의 건 제 2-4호 의안: 사외이사 박하진 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (1,000백만원) 제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (60백만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남기중	1965-01	3	재선임	연세대학교 물리학과 박사 University of Emory / Post Doc 前 고등기술연구원 레이저응용 기술 센터장 前 (주)제이스텍 CTO/사업본부장 現 (주)다원넥스뷰 대표이사(10.07~현재)
이동건	1972-07	3	재선임	서울대학교 학사 前 미래산업(주) 미래연구센터 연구기획 前 신나래콤(주) 대표이사 前 시냅스이미징(주) 사업총괄부장 前 다원시스 해외영업팀장 現 다원넥스뷰 사업본부장

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김후식	1964-09	3	신규선임	카이스트 물리학 석사 前 삼성항공 선임연구원 前 美 ADO社 Senior Engineer 現 (주)뷰웍스 대표이사	(주)뷰웍스 대표이사
박하진	1974-01	3	신규선임	한성대학교 경영학과 박사 前 베넥스인베스트먼트 부장 現 HB인베스트먼트 전문위원 現 엑스트라이버 기타비상무이사	(주)엑스트라이버 기타비상무이사