DAESUNG ENERGY CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2024

대성에너지/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-03-04
3. 정정사유	신규선임 사내이사 경력사항 문구 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
[이사선임 세부내역] 사내이사 박문희	-주요경력(현직포함) (현)국가과학기술기준위 위원	-주요경력(현직포함) (현)국가가스기술기준위 위원

-

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-20
3. 장소		대구광역시 중구 명덕로 85 (남산동 본사 3층 강당)
4. 의안 주요내용		<보고사항> -감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> -제1호 의안 : 제15기(2023.1.1~12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ⊙이익배당(안) : 1주당 250원(액면의 25%) -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 ⊙제3-1호 : 사내이사 선임의 건(김영훈) ⊙제3-2호 : 사내이사 선임의 건(김의한) ⊙제3-3호 : 사내이사 선임의 건(박문희) ⊙제3-4호 : 사내이사 선임의 건(정철웅) -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⊙2024년도 이사보수 한도액 : 30억원
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영훈	1952-02	3	재선임	한국도시가스협회장 세계에너지협의회(WEC) 의장 (현)세계에너지협의회(WEC) 명예회장 (현)대성에너지(주) 대표이사 (현)대성홀딩스(주) 대표이사
김의한	1994-08	3	신규선임	(현)대성청정에너지(주) 전무이사 (현)대성홀딩스(주) 전무이사
박문희	1965-01	3	신규선임	호서대 정보통계학과 교수 (현)국가가스기술기준위 위원 (현)대성청정에너지(주) 대표이사
정철웅	1971-01	3	신규선임	(현)대성에너지서비스2센터(주) 직무이사