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큐라켐/주주총회소집 결의/(2024.03.07)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2024-03-22
시간	오전10시
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 207, 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 자본 준비금 감액(자본준비금의 이익잉여금 전입)의 건 제4호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도(10억원) 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도(2억원) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

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