SK biopharmaceuticals Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2024

에스케이바이오팜/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 221, 투썬월드빌딩 지하1층 대강당
4. 의안 주요내용		제13기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제13기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 정지영 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 서지희 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 서지희 선임의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제13기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정지영	1973-11	3	신규선임	(현)SK바이오팜(주) 재무본부장 SK바이오팜(주) 재무실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서지희	1962-08	3	신규선임	(현)이화여대 경영학부 특임교수 KPMG 삼정회계법인 부대표	이화여자대학교 기술지주 주식회사(공동대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서지희	1962-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)이화여대 경영학부 특임교수 KPMG 삼정회계법인 부대표