TAEYANG METAL INDUSTRIAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2024

태양금속공업/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		경기도 안산시 단원구 해봉로 212 태양금속공업주식회사 본사 3층 강당
4. 의안 주요내용		<제59기(2023.01.01-12.31)정기주주총회 회의 목적사항> 1.보고사항 가.감사보고 및 외부감사인 선임 보고 나.영업보고 다.내부회계관리 운영실태보고 2.회의목적사항 제1호 의안:제59기(2023.01.01-12.31)재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 제2호 의안:사외이사 선임의 건(2명) 제3호 의안:사외이사인 감사위원 선임의 건(2명) 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민경덕	1963-12	3	신규선임	- (1997년- 현재) 서울대학교 기계공학부 교수 - (2018년 - 2020년) 서울대학교 정밀기계설계 공동연구소장 -(2019년 - 2020년) 국가과학기술자문회의 심의회의 전문위원	자동차부품산업진흥재단 사외이사
신형철	1960-03	3	재선임	- (1982년) 제26회 행정고등고시 합격 - (1984년)서울대 영어영문학과 졸업 - (1984년 - 1996년)재무부 행정사무관 - (1996년 - 2007년)주EU 대표부 재정경제관, 재정경제부 과장 - (2007년) 재정경제부 국고과장 - (2014년 - 2018년) 산업은행 감사	한국특허기술진흥원 비상임 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
민경덕	2024-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- (1997년- 현재) 서울대학교 기계공학부 교수 - (2018년 - 2020년) 서울대학교 정밀기계설계 공동연구소장 -(2019년 - 2020년) 국가과학기술자문회의 심의회의 전문위원
신형철	1960-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	- (1982년) 제26회 행정고등고시 합격 - (1984년)서울대 영어영문학과 졸업 - (1984년 - 1996년)재무부 행정사무관 - (1996년 - 2007년)주EU 대표부 재정경제관, 재정경제부 과장 - (2007년) 재정경제부 국고과장 - (2014년 - 2018년) 산업은행 감사