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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2024

피씨디렉트/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-22
시간	09:00
2. 장소		서울시 용산구 원효로 138, 8층(원효로 3가,청진빌딩) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		제 26기 정기주주총회 부의 안건 [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 실태보고 [부의안건] 제 1호 의안 : 제26기 재무제표 승인(이익잉여금처분계산서 포함)의 건 [현금배당(안) : 주당 100원] 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 정관 제27조 (주주총회결의방법) 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인) 제3-1호 : 이성수 사내이사 재선임의 건 제3-2호 : 송효찬 사내이사 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성수	1969-11	3	재선임	전) (주)피씨디렉트 마케팅실장 현) (주)피씨디렉트 부사장
송효찬	1967-04	3	재선임	전) (주)피씨디렉트 직판사업부장 현) (주)피씨디렉트 전무이사