JI-TECH Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2024

제이아이테크/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	10:00
2. 장소		전라북도 군산시 중가도길16(오식도동) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제10기(2023년1월1일~2023년12월3 1일)별도및연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호:사업목적 추가의 건 제2-2호:주식의 종류 및 수와 내용의 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 이민재 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호:감사 박석규 선임의 건 (재선임) 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이민재	1972-07	3	재선임	1997 한양대학교 화학과 석사 2010 (美)버지니아텍 화학과 박사 1996~2004 OCI중앙연구소 2010~2013 삼성토탈연구소 2013~현재 군산대학교 화학과 교수 2021~현재 (주)제이아이테크 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박석규	1963-07	3	재선임	상근	1990 전북대학교 무역학과 학사 1991~1997 삼양종합금융 1997~1998 삼성항공유학원 2001~현재 신선바이오/박하DEP 대표이사 2021~현재 (주)제이아이테크 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 산업용 가스 공급시설의 설계, 제조, 설치 및 판매업 - 반도체용 및 일반 산업용 가스의 충전, 제조, 정제 및 판매업		사업다각화 및 확대를 위한 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-