HITEJINRO HOLDINGS CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2024

하이트진로홀딩스/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		The-K 호텔 에비뉴(별관) 2층 금강홀 (서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제109기(2023.1.1~12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 3) 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김인규	1962-11	3	재선임	연세대학교 졸업 現 하이트진로홀딩스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황대철	1958-04	3	재선임	시흥세무서장 역임 現 서안주정 대표이사	-
신동권	1963-02	3	신규선임	경희대학교 졸업 現 한국해양대학교 석좌교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황대철	1958-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	시흥세무서장 역임 現 서안주정 대표이사
신동권	1963-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	경희대학교 졸업 現 한국해양대학교 석좌교수