DAESUNG HOLDINGS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2024

대성홀딩스/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-27
3. 장소		서울특별시 중구 장충단로 86(장충동2가) 서울클럽 2층 한라산 룸
4. 의안 주요내용		가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.의결사항: - 제1호의안: 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당: 1주당 현금 250원(액면 25%) - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안: 사내이사 선임의 건(3명) 제3-1호: 사내이사 김영훈 제3-2호: 사내이사 김의한 제3-3호: 사내이사 이응기 - 제4호의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (오명전) - 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건(2024년 보수승인 한도액 55억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영훈	1952-02	3	재선임	한국도시가스협회장 세계에너지협의회(WEC) 의장 (현)대성홀딩스(주) 대표이사 (현)대성에너지(주) 대표이사 (현)세계에너지협의회 명예회장
김의한	1994-08	3	신규선임	(현)대성홀딩스(주) 전무이사 (현)대성청정에너지(주) 전무이사
이응기	1956-10	3	신규선임	대성에너지 관리본부장 대성그룹 관리이사 (현)대성에너지(주) 고문

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오명전	1977-09	3	재선임	금융감독원 회계자문 교수 (현)숙명여자대학교 경영학부 교수 (현)한국회계기준원 회계자문위원회 위원	카카오게임즈(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오명전	1977-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	금융감독원 회계자문 교수 (현)숙명여자대학교 경영학부 교수 (현)한국회계기준원 회계자문위원회 위원

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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