HL Mando CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2024

HL만도/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-06

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-05
3. 정정사유	부의 안건 추가에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	나. 부의 안건 ○ 제1호 의안: 제10기(2023.1.1 ~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 사내이사 조성현 선임의 건 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건	나. 부의 안건 ○ 제1호 의안: 제10기(2023.1.1 ~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 사내이사 조성현 선임의 건 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정시영 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)	2024-02-05	2024-03-07
[사외이사선임 세부내역]	-	내용추가
[감사위원선임 세부내역]	-	내용추가

-

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26
3. 장소		경기도 평택시 포승읍 하만호길 32 HL만도(주) 본사 4층 대교육장
4. 의안 주요내용		제10기 정기주주총회 상정 의안 가. 보고사항 1) 영업 보고 2) 감사 보고 3) 이해관계자와의 거래 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 ○ 제1호 의안: 제10기(2023.1.1 ~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 사내이사 조성현 선임의 건 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정시영 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 하기 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역' 관련, 당사는 이번 주주총회에서 '정관 일부 변경의 건'을 통해 이익배당기준일을 이사회 결의로 정하고자 하여 '-'로 표기하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조성현	1960-09	3	재선임	- 고려대학교 기계공학과 졸업 - 고려대학교 기계공학 석사 - (주)만도 MDA 총괄 - (주)만도 Global Sales & Marketing Marketing Strategy 총괄 - (주)만도 Global Sales & Marketing Sales 2 센터장 - (주) 만도 MDE 총괄 및 MCE 법인장 - (주) 만도 Global Steering BU장 - 현재 HL만도(주) 대표이사(CEO) 겸 자동차 Sector 장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정시영	1976-05	3	신규선임	- 고려대학교 경영학 학사 - 前) 삼일회계법인 회계사 - 前) EY한영회계법인 회계사 - 現) PKF서현회계법인 회계사 - 現) 한국공인회계사회 국세연구위원회 위원	(주)엑스게이트 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정시영	1976-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 고려대학교 경영학 학사 - 前) 삼일회계법인 회계사 - 前) EY한영회계법인 회계사 - 現) PKF서현회계법인 회계사 - 現) 한국공인회계사회 국세연구위원회 위원

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-