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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 7, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)굿센 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 3월 7일
권 유 자:	성 명: (주)굿센주 소: 서울시 서초구 반포대로 13(아이티센 빌딩)전화번호: 02-3497-8351
작 성 자:	성 명: 김현권부서 및 직위: 재무팀 이사전화번호: 02-3497-8351

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)굿센본인2024.03.072024.03.252024.03.15위탁원할한 회의진행을 위해 필요한 정족수확보전자위임장 가능삼성증권인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)굿센보통주784,10027.11본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)투케이엠최대주주보통주638,21022.06최대주주-강진모특관자보통주8600.03최대주주특관자-강민서특관자보통주29,6801.03최대주주특관자-김수정특관자보통주6,1110.21최대주주특관자-(주)소프트아이텍특관자보통주396,82513.72최대주주특관자-1,071,68637.05-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

* 위 현황은 2023년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 최현규보통주0직원직원-김우현보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 최현규개인보통주0직원직원-김우현개인보통주0직원직원-

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024.03.072024.03.152024.03.242024.03.25

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주전체(2023년12월31일기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원할한 회의진행을 위해 필요한 정족수확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2024년 3월15일 - 2024년 3월24일삼성증권인터넷 : https://vote.samsungpop.com모바일 : https://vote.samsungpop.com전자투표 및 전자위임장 수여 기간은 주총 1일 전('24.03.24일 17:00)까지 입니다.

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

굿센 홈페이지http://www.goodcen.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 [위임장 직접 발송시]* 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처 : 주식회사 굿센- 주소 : 서울시 서초구 반포대로 13 아이티센 빌딩 5층 재무팀- 전화번호 : 02-3497-8351- 팩스번호 : 053-425-3526[전자위임장 활용시]* 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지 : https://vote.samsungpop.com- 본인 인증방법은 범용, 증권용 공동인증서(은행용 제외), 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

다. 기타 의결권 위임의 방법 -개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증-법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증 ※법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하여주시기 바랍니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 3월 25일 오전 10시서울시 서초구 반포대로 13 아이티센빌딩 별관 2층

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 3월 15일 ~ 2024년 3월 24일삼성증권인터넷 : https://vote.samsungpop.com모바일 : https://vote.samsungpop.com-

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요당사는 주력사업의 호조와 신규사업의 빠른 성장을 통해 20기(2023년도)에 매출액 261억으로 전년대비 비슷한 매출액을 달성했고, 영업이익은 19억을 달성해 전년대비 42% 감소하였습니다. 신규사업에 대한 적극적인 투자로 인해 일시적으로 감소하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 20기 개별 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20기 2023. 12. 31 현재
제 19 기 2022. 12. 31 현재
(단위 : 원)

계정과목	제 20(당)기		제 19(전)기
자산
유동자산		8,599,292,583		12,080,952,921
현금및현금성자산	3,388,068,639		2,053,223,942
단기금융상품	-		1,000,000,000
매출채권	2,771,891,625		7,427,112,497
기타수취채권	1,479,976,268		1,595,089,850
기타금융자산	-		-
기타자산	60,530,051		5,526,632
당기법인세자산	29,706,000		-
이연법인세자산	-		-
비유동자산	-	41,648,761,464		22,674,197,020
종속기업투자주식	-		-
관계기업투자주식	-		-
당기손익공정가치측정금융자산	21,512,475,697		6,487,605,584
기타포괄손익공정가치측정금융자산	-		839,500
장기금융상품	-		-
기타금융자산	1,504,415,466		1,409,960,662
기타수취채권(비유동)	-		340,000,000
유형자산	5,818,179,058		5,232,008,541
무형자산	12,813,691,243		9,203,782,733
자산총계		50,248,054,047		34,755,149,941
부채
유동부채		19,002,105,015		17,479,832,735
매입채무	3,187,700,039		2,691,743,997
기타지급채무	451,938,277		3,066,638,348
차입금	10,031,978,317		6,364,591,119
기타금융부채	3,003,730,335		2,717,248,517
기타부채	182,093		701,309,893
미지급법인세	2,326,575,954		1,938,300,861
비유동부채	-	243,530,051		3,495,287,867
차입금	-		3,124,869,760
기타부채	97,834,916		224,722,972
기타지급채무	-		-
이연법인세부채	145,695,135		145,695,135
부채총계		19,245,635,066		20,975,120,602
자본
납입자본		4,669,123,062		4,418,643,558
자본금	1,446,315,500		1,291,902,500
주식발행초과금	3,222,807,562		3,126,741,058
주식할인발행차금	-		-
전환권대가	-		-
이익잉여금		24,078,705,855		12,093,505,117
기타포괄손익누계액		(2,665,605)		-
기타자본구성요소		2,257,255,669		(2,732,119,336)
비지배지분				-
자본총계		31,002,418,981		13,780,029,339
부채와자본총계		50,248,054,047		34,755,149,941

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
제 19기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
(단위 : )

계정과목	제 20(당)기	제 19(전)기
매출액	26,150,719,798	26,176,018,888
매출원가	21,184,462,977	19,077,698,831
매출총이익	4,966,256,821	7,098,320,057
판매관리비	3,046,841,850	3,797,463,681
영업이익	1,919,414,971	3,300,856,376
기타수익	50,200,780	97,582,393
기타비용	34,471,110	1,193,333,410
금융수익	10,939,432,140	986,634,944
금융비용	889,376,043	2,715,730,717
법인세차감전순손실	11,985,200,738	476,009,586
법인세비용(수익)	-	54,622,521
계속영업이익(손실)	11,985,200,738	421,387,065
중단영업이익(손실)	-
당기순이익(손실)	11,985,200,738	421,387,065
세후기타포괄손익	(2,665,605)	-
총포괄이익	11,982,535,133	421,387,065
주당순손익
기본주당순손익
계속영업 기본주당순손익	4,480	164
중단영업 기본부당순손익	-	-
희석주당순손익
계속영업 희석주당순손익	4,639	164
중단영업 희석주당순손익	-	-

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 20기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
제 19기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
(단위 : )

과 목	제 20(당) 기		제 19(당) 기
Ⅰ.미처분이익잉여금		24,058,965,005		12,073,764,267
전기이월미처분이익잉여금	12,073,764,267		11,652,377,202
당기순이익(손실)	11,985,200,738		421,387,065
Ⅱ. 임의적립금등의 이입액		-		-
연구및인력개발준비금
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금		24,058,965,005		12,073,764,267

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

(해당사항 없음)

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 17 조 [ 주주명부 폐쇄 및 기준일 ] ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다 . ② 회사가 제 1 항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3 개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 3 개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다 . ③ 회사가 제 1 항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2 주 전에 이를 공고하여야 한다 .	제 17 조 [ 기준일 ] ① 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 , 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2 주 전에 이를 공고하여야 한다 . ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날 에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 , 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2 주 전에 이를 공고하여야 한다 . ③ 삭제	기준일설정 관련련 정관 정비
제 39 조 [ 삭제 ]	제 39 조 [ 이사의 직무 ] 부사장 , 전무이사 , 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 , 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며 , 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다 .	대표이사 유고시 업무대행 조항 정비
제 59 조 [ 이익배당 ] ① 이익배당은 ~ 할 수 있다 . ② 이익의 배당을 ~ 할 수 있다 . ③ 제 1 항의 배당은 ~ 지급한다 . ④ 이익배당은 ~ 결의로 정한다 .	제 59 조 [ 이익배당 ] ① 동일 ② 동일 ③ 회사는 제 1 항의 배당을 위하여 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기 준일을 정하여야 하며 , 그 경우 기준일의 2 주 전에 이를 공고하여야 한다 . ④ 동일	이익배당관련 정관 정비
제 60 조 [ 중간배당 ] ① 이 회사는 ~ 할 수 있다 . ② 제 1 항의 ~ 하여야 한다 . ③ 중간배당은 ~ 한도로 한다 . ④ 사업년도 개시일 ~ 동등배당한다 .	제 60 조 [ 중간배당 ] ① 이 회사는 이사회결의로 상법 제 462 조의 3 에 의한 중간배당을 할 수 있다 . ② 이 회사는 이사회 결의로 제 1 항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며 , 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2 주 전에 이를 공고하여야 한다 . ③ 동일 ④ 동일	이익배당관련 정관 정비

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
류윤열	1971.08	사내이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
류윤열	회사원	2002 ~ 20122023 ~ 20242024 ~ 현재	대우정보시스템콤텍시스템굿센	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 20년 넘게 IT 산업계에서 몸담아 오면서 탁월한 역량은 물론 많은 경험을 쌓아왔으며, 이를 통해 당사의 미래 성장에 핵심적인 인재로서 역할이 기대됨.

확인서 확인서 - 류윤열.jpg 확인서 - 류윤열

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
장선택	1968.02	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
장선택	회계사	1994.11 ~ 2010.122011.01 ~ 2014.032014.04 ~ 현재2015.07~ 현재	삼일회계법인예일회계법인동현회계법인(주)굿센 감사	해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회계사로서 2015년부터 당사의 감사로 재직중이며 전문지식 과 폭넓은 경험을바탕으로 회사 경영에 큰 이바지를 하고 있음. 따라서 향후에도 당사의 감사 업무를 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단 됨.

확인서 확인서 - 장선택.jpg 확인서 - 장선택

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)	3( 0 )
보수총액 또는 최고한도액	800,000

(전 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)	3( 0 )
실제 지급된 보수총액	373,420
최고한도액	800,000

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000

(전 기) (단위 : 천원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	6,000
최고한도액	100,000

※ 기타 참고사항

-