ILYANG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2024

일양약품/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		경기도 용인시 기흥구 하갈로 110(하갈동), 본사 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고,내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고, 제 53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고의 건 (상법 제449조의2 및 당사 정관43조 4항에 의해 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의에 따라 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음함) 나. 부의 안건 1) 제1호 의안: 사외이사 김중 선임의 건 제2호 의안: 감사위원 김중 선임의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음. -제53기 재무제표(이익잉여금처리계산서 포함)는 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음함.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김중	1975-08	3	신규선임	현) 법무법인 영동 대표변호사 전) 법무연수원 용인분원 검사교수, 부장검사 외	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김중	1975-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 법무법인 영동 대표변호사 전) 법무연수원 용인분원 검사교수, 부장검사 외