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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2024

동부건설/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로137, 코레이트타워 B1 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제55기(2023년도) 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 허상희 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 윤진오 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 변재환 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 백규석 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허상희	1964-02	1	재선임	(전) (주)니트젠앤컴퍼니 대표이사 (현) 동부건설(주) 부회장
윤진오	1966-02	1	재선임	(전) 동부건설(주) 건축사업본부장 (현) 동부건설(주) 대표이사 사장
변재환	1968-09	1	재선임	(전) 동부건설(주) 외주구매실장 (현) 동부건설(주) 건축사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백규석	1962-11	2	재선임	(전) 한국수자원공사 감사위원회 위원장, ESG위원회 위원, 비상임이사 (현) 연세대학교 건설환경공학과 겸임교수 (현) 법무법인(유) 세종 고문 (현) 환경부 자체평가위원회 위원 (현) 대통령 직속 국가물관리위원회 위원 (현) 환경부 자체규제심사위원회 위원	법무법인(유)세종(고문) 환경부 자체평가위원회 위원 대통령 직속 국가물관리위원회 위원 환경부 자체규제심사위원회 위원