DONGYANG E&P INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2024

동양이엔피/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	09:00
2. 장소		경기도 평택시 진위면 진위산단로 76 동양이엔피 주식회사 본사 별관 3층 교육장
3. 의안 주요내용		가.보고사항 - 영업 보고 - 감사 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제37기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 상근감사 최진규 선임의 건 제 3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최진규	1953-12	3	신규선임	상근	- 前 국세청 기획관리실 근무 - 前 국세청 상담센터 팀장 - 前 서울지방국세청 삼성세무서 재산세1과장 - 前 최진규 세무회계사무소 대표 - 前 세무법인 신명 대표이사 및 대표세무사 - 現 세무법인 신명 이사 및 세무사