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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2024

미코/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안성시 공단2로 23, 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 이석윤 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제25기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이석윤	1968-11	3년	재선임	現) 미코 대표이사 前) 미코 경영기획총괄 전무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	36. 산업설비, 환경설비, 공조설비, 기계설비, 시공 및 제조, 판매, 용역, 운영업 37. 환경, 폐기물처리 관련 사업 38. 해담수화 관련 사업 39. 엔지니어링 사업 40. 연료전지 및 신재생에너지 제품 제조, 판매, 설비, 엔지니어링, 발전소 개발, 운영관리 및 시공업		신사업의 주요 사업목적 반영
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
36. 각호에 관련된 부대사업 일체	41. 각호에 관련된 투자 및 부대사업 일체	부대사업 범위 명확화
사업목적 삭제	-		-