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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2024

디아이/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		서울시 강남구 학동로 171 (삼익악기 빌딩 3층 삼익아트홀)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제63기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 100원 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 사외이사 민동준 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) - 상근감사 전인학 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-02-16 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민동준	1956-07	3	재선임	일본 동경대 금속공학 박사 졸('85~'88) 연세대 신소재공학부 교수 역임('95~'21) 연세대 행정.대외 부총장 역임('18~'20) 현) 산업통상자원부 산업기술유출방지 위원장('07~현재) 현) 산업통상자원부 소재부품장비 전문 위원장('19~현재) 현) 한국산업기술기획 평가원 이사('20~현재) 현) 연세대 명예특임교수 ('21~현재) 현) ㈜디아이 사외이사 ('21~현재)	동국제강㈜(사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전인학	1956-05	3	재선임	상근	동아대 무역학 학사 졸('78~'84) ㈜제이에스앤에프 대표이사 사장 역임('94~'18) 현) ㈜디아이 상근감사('21~현재)