KUKJEON PHARMACEUTICAL Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2024

국전약품/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오후 1시
2. 장소		금강펜테리움IT빌딩 A동 3층 대회의실 (경기 안양시 동안구 학의로 282)
3. 의안 주요내용		가.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 1호 의안 -제6기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 *현금배당 1주당 10원 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -배당개선(한도 및 기준일) -표준정관적용 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) -사내이사 후보자 홍종훈 4호 의안 -이사 보수한도 승인의 건(20억원) 5호 의안 -감사 보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제6기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시예정인「주주총회 소집공고」를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍종훈	1972-12	3년	신규선임	('95~현재)국전약품 부대표이사 및 국전약품 경영전략 본부장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-