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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2024

디에이피/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-22 (주)디에이피 본사 강당
3. 의안 주요내용		제37기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제37기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 사내이사 최봉윤 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최봉윤	1952-05	3년	재선임	동아대학교 전자공학과 前) 삼성전자 근무 現 (주)디에이피 대표이사