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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2024

현대무벡스/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 종로구 율곡로 194 현대그룹빌딩 동관 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안: 제5기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 2-1호 : 사내이사 도익한 선임의 건 2-2호 : 사내이사 김정수 선임의 건 2-3호 : 기타비상무이사 이우일 선임의 건 2-4호 : 사외이사 박민 선임의 건 2-5호 : 사외이사 석관호 선임의 건 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 3-1호 : 감사위원 박민 선임의 건 3-2호 : 감사위원 석관호 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
도익한	1971-03	1	신규선임	前) 현대엘리베이터 서비스사업부문장 現) 현대그룹 전략기획본부 상무
김정수	1967-08	1	재선임	前) 현대무벡스 국내영업2팀장 現) 현대무벡스 일반물류사업본부장
이우일	1975-10	1	재선임	前) 하나대투증권 기업금융본부 M&A실 차장 現) 현대그룹 전략기획본부 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박민	1964-11	1	신규선임	前) 국민대학교 재무ㆍ총무처장 現) 국민대학교 법과대학 교수 (변호사, 미국 뉴욕주)	현대엘리베이터 (사외이사)
석관호	1968-02	2	신규선임	前) 고려대학교 경영대학 경영학과 부교수 現) 고려대학교 경영대학 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박민	1964-11	1	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 국민대학교 재무ㆍ총무처장 現) 국민대학교 법과대학 교수 (변호사, 미국 뉴욕주)
석관호	1968-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 고려대학교 경영대학 경영학과 부교수 現) 고려대학교 경영대학 교수