JNK Global Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2024

제이엔케이히터/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기도 성남시 수정구 창업로 43, A동 10층 제이엔케이히터(주) 회의실 A,B
3. 의안 주요내용		<회의목적사항> 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제26기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 감사 후보 조봉순 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 제 1호 의안에 대하여 상법 제 449조의2 제1항 및 당사 정관 55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표와 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조봉순	1996-07	3	재선임	상근	신한종합연구소 책임연구원 뉴욕주립대 경영학박사 현) 서강대학교 교수