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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2024

프리시젼바이오/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노9로 35 대전테크노파크 어울림플라자 2층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안: 제15기(2023.01.01~2023.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김한신 선임의 건 (재선임) 제2-2호 의안: 기타비상무이사 남학현 선임의 건 (재선임) - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 결의로 기부여한 건) - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 (신규부여)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 상기 제5호, 제6호 의안은 각 부여 및 승인 대상이 상이하며, 상법 및 정관에 따라 결의 방법 등의 차이로 인해 별도 안건으로 상정하고자 합니다. 제5호 의안에 대해서는 2024년01월 25일 '주식매수선택권부여에관한신고' 공시를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김한신	1968-03	3	재선임	프리시젼바이오(주) 대표이사
남학현	1959-09	3	재선임	(주)아이센스 사장, 대표이사