NAMHAE CHEMICAL CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2024

남해화학/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		서울특별시 서대문구 통일로 81 NH농협 생명빌딩(서관) 3층 남해화학 서울사무소 회의실
4. 의안 주요내용		가) 보고 사항 1. 제50기 감사보고 2. 제50기 영업보고서 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 부의 안건 제1호 의안 제50기('23.1.1.~'23.12.31.) 재무제표 승인의 건 * 1주당 배당 금액 : 보통주 - 현금 60원 제2호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 4명, 기타비상무이사 1명) 2-1호 김창수 : 신규선임(사내이사) 2-2호 강남경 : 신규선임(사내이사) 2-3호 임규수 : 신규선임(사내이사) 2-4호 기승호 : 재선임(사내이사) 2-5호 강문규 : 신규선임(사외이사) 2-6호 정 승 : 재선임(사외이사) 2-7호 이재열 : 신규선임(사외이사) 2-8호 양만승 : 신규선임(사외이사) 2-9호 임규원 : 신규선임(기타비상무이사) 제3호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도(안) 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김창수	1958-03	1	신규선임	전) 농협경제지주 상무 전) 농협중앙회 전북지역본부장
강남경	1960-09	1	신규선임	전) 농협물류 대표이사 전) 농협중앙회 상호금융경영지원본부장 전) 농협중앙회 전남지역본부장
임규수	1961-07	1	신규선임	전) (주) 강릉농산물도매시장 대표이사 전) 농협유통 본부장 전) 농협중앙회 강서공판장 장장
기승호	1964-09	1	재선임	현) 남해화학 조업상무이사 공장장 전) 남해화학 화학영업상무 전) 남해화학 친환경사업본부장
임규원	1969-11	2	신규선임	현) 농협경제지주 자재사업부장 전) 농협경제지주 인삼사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강문규	1950-09	2	신규선임	전) NH농협무역 감사실장 전) 우강농협 조합장	해당없음
정승	1958-05	1	재선임	현) 직제판매공제조합 이사장 전) 한국농어촌공사 사장	해당없음
이재열	1959-06	2	신규선임	현) 민주평화통일 자문위원 현) 창원지방법원 통영지원 조정위원 전) 고성농협 조합장	해당없음
양만승	1959-11	2	신규선임	현) 한국생명과학기술연구원 사무국장 전) 임원경제 사회적기업 협동조합 부이사장	농업회사법인 현승관광(대표이사)