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Share Issue/Capital Change • Mar 7, 2024

주식매수선택권 부여에 관한 신고 1.3 주식회사 코스나인 정 정 신 고 (보고)

2024 년 03 월 07 일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 07월 07일

3. 정정사항

항 목		정정사유	정 정 전	정 정 후
10. 기타 투자판단에 참고할 사항	마. 기타	2023년 07월 07월에 체결한 '주식매수선택권(스톡옵션) 계약서'의 제5조 8항 행사가액 재조정(Refixing)에 대하여 '주식매수선택권(스톡옵션)계약 변경 합의서'를 작성함.	기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름.	1) 주식매수선택권(스톡옵션)계약 변경 합의서 내용에 관한 사항① 갑과 을은 스톡옵션으로 부터 부여 받은 주식의 행사가액 재조정(Refixing)에 대하여, 본 합의서 작성일로부터 매12개월이 경과한 날을 행사가액 조정일로 하는 것에 합의한다.② 위 제 1항은 기존 계약서 제5조 8항보다 우선하여 효력이 인정된다.③ 본 합의서 이외 사항에 대해서는 기존 계약서의 각 조항에 따른다. 또한, 본 합의서 체결 전 시행된 행사가액 재조정(Refixing)은 이미 공시를 통하여 확정된 사항으로 소급하여 적용하지 않는다.2) 기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름.

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중
2024년 03월 07일
회 사 명 :	주식회사 코스나인
대 표 이 사 :	백광열, 최영권
본 점 소 재 지 :	경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27
	(전 화) 031-606-8700
	(홈페이지) http://www.cosnine.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 하승민
	(전 화) 02-6203-9741

주식매수선택권 부여

46-2,207,000-2025년 07월 07일2030년 07월 06일500-신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상주주총회2023년 07월 07일상법 제340조의2 및 당사 정관 제11조2,207,000-----

1. 부여대상자(명)		해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2. 당해부여 주식 (주)		보통주식
기타주식
3. 행사 조건	행사기간	시작일
종료일
행사가격 (원)	보통주식
기타주식
4. 부여방법
5. 부여결의 기관
6. 부여일자
7. 부여근거
8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)		보통주식
기타주식
9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
- 사외이사참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원)참석여부

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거상법 제340조의2 및 당사 정관 제11조에 의거 2023년 제1회 임시주주총회의 승인을 받아 부여 함. 나. 부여방법주식매수선택권 행사시 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 행사방법을 결정할 예정입니다. 다. 행사가격주주총회결의일(부여일) 전일부터 과거 2개월, 1개월, 1주일간 각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격과 주식의 액면가액 중 높은 가액으로 결정함. 라. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권의 부여일 이후에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 합병 등의 사유 발생시에는 주식매수선택권 부여 계약 등에 따라 행사가격 및 수량을 조정함. 마. 기타1) 주식매수선택권(스톡옵션)계약 변경 합의서 내용에 관한 사항 ① 갑과 을은 스톡옵션으로 부터 부여 받은 주식의 행사가액 재조정(Refixing)에 대하여, 본 합의서 작성일로부터 매12개월이 경과한 날을 행사가액 조정일로 하는 것에 합의한다. ② 위 제 1항은 기존 계약서 제5조 8항보다 우선하여 효력이 인정된다. ③ 본 합의서 이외 사항에 대해서는 기존 계약서의 각 조항에 따른다. 또한, 본 합의서 체결 전 시행된 행사가액 재조정(Refixing)은 이미 공시를 통하여 확정된 사항으로 소급하여 적용하지 않는다.2) 기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

하승민임원96,000-주1)-ㅇㅇㅇ외 44명직원2,111,000-주1)-

| 부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | | 공정가치 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보통주식 | 기타주식 |
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주1) 1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 주식매수선택권 공정가치 : 550.585원 (1주당)2) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)3) 주요가정 가. 권리부여일 직전일의 종가 : 812원 나. 행사가격 : 903원 다. 무위험수익률 : 3.420% 라. 예상주가 변동성 : 55.499%- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

당사 정관 제11조(주식매수선택권)--

정관의 근거
주식의 내용
기타