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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2024

그린플러스/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		충청남도 예산군 응봉면 응봉로 50-42 (주)그린플러스 본사 회의실
3. 의안 주요내용		□ 제 27기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 27기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(별도, 연결) 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 가.제3-1호 : 사내이사 박영환 선임의 건(재선임) 나.제3-2호 : 사내이사 이성화 선임의 건(재선임) 다.제3-3호 : 사내이사 박정기 선임의 건(재선임) 제 4호 의안 : 감사선임의 건 - 감사(비상근)김영재 선임의 건(재선임) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제27기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. 제 27회 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나 19등 비상사태 발생시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 제공할 예정합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영환	1965-02	3년	재선임	수원공업전문대 기계설계 전문학사졸업 (87.02) 희승알미늄 (88.02~93.04) 중앙알미늄 (93.12~96.02) (주)그린플러스 대표이사 (97.10~현재)
이성화	1959-04	3년	재선임	조선대학교 회계학 학사졸업 (87.02) OTTO INDUSTRIAL 싱가폴근무 (91.05~97.07) 중앙알미늄 (91.05~97.07) (주)그린플러스 부사장 (97.10~현재)
박정기	1971-03	3년	재선임	동의대학교 회계학 학사 신원정보기술 팀장 어울림정보기술 상무 (주)그린플러스 상무(2012~현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영재	1971-07	3년	재선임	비상근	충남대학교 사법학과 학사졸업(95.02) 제44회 사법시험합격(02.12) 사법연수원 제35기 수료(06.01) 변호사 김영재 법률사무소대표(06.02~현재)