ECOCAB CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2024

에코캡/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		울산광역시 울주군 언양읍 반천반송산업로 137-66 본사 3층 교육장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제17기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제 3-1호 의안: 사내이사: 김창규 제 3-2호 의안: 사내이사: 이기수 제 3-3호 의안: 사내이사: 유철호 - 제4호 의안: 사외이사 선임의 건(사외이사: 김경수) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 부의안건 중 이사선임과 관련하여 이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김창규	1974-03	3	신규선임	前) 엠제이씨 대표이사 前) 에코캡주식회사 대표이사 現) 에코캡(주) 영업총괄
이기수	1974-02	3	신규선임	경북대학교 기계공학과 졸업 前) 대성전기 개발/PM 선임연구원 前) 우주일렉트로닉스 개발/PM 책임연구원 前) 평과정공 개발/PM 선임연구원 現) 에코캡 주식회사 기술연구본부 본부장
유철호	1974-05	3	신규선임	前) 레오니 와이어링 코리아 영업부장 前) 모베이스 오토테크 영업부장 現) 에코캡주식회사 영업본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경수	1973-03	2	신규선임	KAIST교통대학원 원장 (현)KAIST 대외부총장 (현)퓨처이브이 대표이사	-퓨처이브이 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전기공급 및 제어장치 제조판매업 - 전력저장용 관련 제품의 제조업		신규사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-