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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2024

와이바이오로직스/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-15
3. 정정사유	부의안건 추가에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임결과보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제16기(2023년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 스톡옵션 부여의 건	1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임결과보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제16기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 10:00
2. 장소		대전시 유성구 테크노4로 17, C동 314호 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임결과보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제16기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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