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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2024

원바이오젠/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 09:00
2. 장소		경북 구미시 1공단로 5길 56 본사 3층 세미나실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 ①감사 보고 ②영업 보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ④외부 감사인 선임 보고 나.부의 안건 제1호 의안 : 제6기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 件 제2호 의안 : 이사 선임(재선임)의 件 -제2-1호 : 사내이사 김원일 선임(재선임)의 件 제3호 의안 : 현금 배당 승인의 件 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 件 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 件
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2023-12-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김원일	1975-08	3년	재선임	현) (주) 원바이오젠 대표이사