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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2024

고려시멘트/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		전라남도 장성군 장성읍 영천로 35 (주)고려시멘트 연수원 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		제10기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 구희택 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 강대완 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안 : 사내이사 이훈창 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 최성대 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변결될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강대완	1957-06	3	재선임	조선대학교 공학박사 강동그룹 회장 前) ㈜고려시멘트 대표이사 前) 강동산업 대표이사 前) 조선대학교 겸임 교수
구희택	1965-12	3	재선임	㈜고려시멘트 대표이사 前) ㈜미래 대표이사 前) ㈜강동 대표이사 前) ㈜고려콘크리트 대표이사 前) ㈜고려시멘트 총무담당상무
이훈창	1994-10	3	신규선임	㈜강동레미콘JH 대표이사 ㈜고려시멘트 이사 성균관대학교 경영학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최성대	1971-10	1	신규선임	변호사 최성대법률사무소 대표변호사 대한법률구조공단 법률구조위원 前) 서울경찰청 서초경찰서 자문변호사 前) 교육부 관선이사	-