BG T&A Co.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2024

백금T&A/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 군포시 고산로 166(당정동, SK벤티움 102동 12층) 군포상공회의소 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안:제27기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 예정 배당금 : 80원) 제2호 의안:자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안:사내이사 임학규 재선임의 건 제3-2호 의안:사내이사 김병남 재선임의 건 제3-3호 의안:사외이사 황정화 재선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임학규	1967-06	3	재선임	- 고려대 졸업 - ㈜백금티앤에이 설립 - 現 ㈜백금티앤에이 대표이사
김병남	1964-05	3	재선임	- 동아대 졸업 - 現 ㈜넥스커뮤니케이션 대표이사 - 現 ㈜백금티앤에이 CTO & COO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황정화	1967-07	3	재선임	- 고려대 졸업 - 現 법무법인 경연 변호사	-