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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2024

티쓰리/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로 186 가산동 제이플라츠 3층 컨퍼런스룸
3. 의안 주요내용		[보고 안건] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제24기 별도 재무제표(이익잉여금처 분 계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 *주당 현금배당 예정액:60원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 공간정보솔루션 개발 및 판매 1. 공간정보(GIS) 데이터베이스 구축 1. 영상(위성, 항공사진, 초분광영상 등) 처리 및 분석		신규사업을 위한 목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-